Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу прането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати – и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки.
В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен. Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини.
Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове, отбелязва БНТ.
