Държавната агенция за национална сигурност проверява българска банка заради парични преводи, получавани от Венецуела. Сигналът за преводите е получен в България от американските служби.
Българското финансово разузнаване е установило лицето-получател на парите, както и банковите сметки. След като бъде изяснен целият канал за превод на средства, ще бъде образувано наказателно производство за пране на пари, обясни главният прокурор.
Днес главния прокурор Сотир Цацаров потвърди пред медии информация за парични преводи, които са извършвани от държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки.
Взети са всички мерки остатъчните средства да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи да бъдат извършвани преводи от сметките.
